Ministerio Público desmantela red de narcotráfico y lavado de activos en Operación Metal Blanco en Barahona

Barahona-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Barahona, presentaron acusación en contra de una supuesta red criminal de narcotráfico y lavado de activos, en esta provincia de Barahona.

Según nota de prensa esta red está liderada por José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotelde Sena (a) Ñoño, Walquides Arquímedes Pérez Santana (a) Pillay, Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (a) Mochi, Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, YajhairaFerrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Feliz y Ruz Esther Matos (a) Bolola, y a la persona jurídica: Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, quienes operaban desde la parte sur de la República Dominicana, en un supuesto esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas.

Los acusados, fueron arrestados en flagrancia tras un operativo de interdicción, el 10 de julio de 2023, en el cual le ocuparon 245 paquetes, con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, a esta red, se le vincula con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14 ) pacas con 446 paquetes y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la Playa Caletón, de Barahona.

Estos imputados están acusados de violación las disposiciones de los artículos 4 letras D, 5 letra A, 35 literal D, 58 literal A y C, párrafo, 60, 75 párrafo II, 85 letra B y C de la Ley No. 50-88 sobre drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 literal A, B y C, artículos 18 y 21 literal A y B, de la ley 72-02 sobre lavado de activos proveniente del narco tráfico y otras infracciones graves. Así como los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, contra el lavado de activo y financiamiento al terrorismo.

La acusación presentada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, revela que los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura movió en el sistema financiero nacional la suma de RD$ 1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiún Millones Cuatrocientos Trenta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarentiun Centavo) y US$ 96,665.41 Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Dólares con Cuarenta y Un Centavos en dólares estadounidenses.

Detalla la acusación, que se destacan mucho los movimientos de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Baez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71). Además de entradas en dólares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Dólares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).

El acusado José Augusto Romero Cedeño, registró ingresos de Ciento Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), además de ingresos en dólares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Dólares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).

La acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un millón Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00);

Mientras que la empresa Recicladora De Plástico Compra y Venta De Metales Del Sur Replacovemesur SRL también se destaca como instrumento de la red con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$ 35,829,826.76).

Se recuerda, que Cledyn Pérez Feliz fue condenado mediante la Sentencia Penal No. 107-02-2019-SSEN-00051, del 15 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, a quince años de reclusión y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); sin embargo, se encontraba en libertad, otorgada por el juez de la ejecución de la pena, de la jurisdicción. Sin embargo, actualmente está prófugo y tiene orden de arresto, se presume que va y viene a Colombia.

El equipo de Fiscales, dirigidos por la Dra. Ramona Nova Cabrera, Titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Lic. Wellington Matos, Procurador Fiscal Titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada imputado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos; estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecido y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.

Los fiscales investigadores de este proceso, fueron los Magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, Procuradores Generales de Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.